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▲警方當場查扣2千3百餘萬的贓款，並持續追查其餘贓款流向。（圖／記者柳名耕攝）

刑事局在成立「打詐中心」後，為了根絕詐騙集團，深入追查到詐騙集團的金流管道，在今年8月22日以及9月玉山銀行信貸22日分別逮補周士棋（36歲）、林哲安（31歲）、涂諴文（29歲）、楊宗訓（30歲）、姚宥安（34歲）等5人，5人共組成以合法公司掩護非法地下匯兌（洗錢）集團。

▼台南市玉井分局在今年1月曾破獲假檢警詐騙集團。（圖／記者柳名耕翻攝）

台南市日前破獲1個以郭姓主嫌為首的假檢警詐騙集團，刑事局偵七大隊第三隊接手後續，台北代書借款高雄小額借貸快速撥款新竹代書借款追查處理詐騙款項的地下匯兌集團，昨天晚間收網共逮補5名嫌犯，4個地下匯兌集團，當場查扣2千3百多萬元的贓款，並持續追查後續的贓款流向。信用貸款率利試算表 excel

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刑事局偵七大隊第三隊追查多時，在8月22日以及9月22日在雙北市、台中市等地大高雄民間借款動作搜索，當場查獲2千3百多萬贓款、存摺80餘本、金融卡、信用卡百餘張，等其他贓物，訊後將5名嫌犯依詐欺、洗錢防制、銀行法等罪名移送台南地檢署偵辦。

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▼詐騙集民間信貸利率團個人信貸比較與地下匯兌集團流程圖。（圖／記者信貸試算表柳名耕翻攝）

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警方調查，5名嫌犯共有4個地下匯兌集團，並在亞洲許多國家都有境外OBU帳戶，利用甲地收款、乙地放款的方式洗錢，每筆手續費約1至2％，同時也賺取匯差。

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▼警方在現場也發現80餘本銀行存摺以及數百張金融卡、信用卡以及匯款的電腦、手機台南小額借款個人信貸額度上限等贓證物代辦信貸費用。（圖／記者柳名耕攝）

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今年1月台南市玉井分局破獲以郭姓主嫌為首的等37人所組成的假檢警詐騙集團，清查發現有197位民眾受害，遭詐金額高達6千多萬，警方當時調查民間借貸信貸利率最低個人小額貸款該詐騙集團是以「假檢警」、「網購員工解除分期付款」等名義詐騙被害人。個人信貸記錄

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